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民警卧底假拍卖公司,82名诈骗团伙成员落网

作者: admin| 2016-05-20 10:33:17

男子收藏一件价值3万元左右的瓷器,却被收藏拍卖公司告知价值300万元,谁知将瓷器送去公司鉴定后,却物财两空。接报警后,民警扮演大学毕业生,卧底拍卖公司一个月,最终打掉一专门针对收藏爱好者的新型网络电信诈骗团伙,82名团伙成员全部落网。在一年多时间里共计骗取收藏爱好者近1000万元。

    “捡漏收藏宋代瓷器 3万元估价300

    2015年6月,河北男子将自己收藏多年的一件瓷器的图片发布在网络上,进行出售。不久,他便接到自称是安徽万合文化交流有限公司(以下简称:万合公司)业务员的电话,对方告知,他的收藏品极具收藏价值,建议他携带实物来他们公司,会有专家免费为其鉴定。

    随后,男子便携带自己的收藏品来到了地处合肥繁华路段的高档写字楼里的万合公司。一进公司,男子看到里面装潢豪华,大厅墙面上悬挂着公司老总与多位名人、专家的合影,再加上一旁业务员对公司的介绍,男子对万合公司的实力深信不疑。为了显示规范性,公司还主动要求与该男子签订了一份合同。此后,该男子便拿着万合公司的物品收据凭证,回家等候消息。

    两三天后,男子收到万合公司的回复称,他的收藏品经业内多位专家的鉴定为宋代文物,市场保守价位在300万元左右,他们公司会委托香港一家拍卖公司对其进行拍卖,但按照双方当初签订的合同,男子需向万合公司缴纳36700元的手续费。男子一听异常兴奋,没有多想,便迅速将手续费汇给万合公司。

    一个多星期过去了,万合公司却音讯全无。男子电话询问,公司答复说,由于他的物品属于宋代文物,按照相关法律规定是不允许在境外进行拍卖的,公司正积极协调国家有关部门,办理出关手续。经过一番交涉后,男子既没能收回自己的收藏品,也没有要回手续费。无奈之下,只得向蜀山公安分局责任区刑警二队报案。

    民警卧底一个月 揭假公司诈骗内幕

    民警接警后,在网上进一步搜索发现,曾有多位网民发帖称被万合公司骗过。民警随后又联系报警的那名河北男子,然而该男子却称,万合公司听说他报了警,现已退还了物品。当民警再深入询问时,对方却表示不愿多说。

    2016年2月16,为了进一步核实信息,专案组在对万合公司秘密调查的同时,安排两名侦查员乔装成大学毕业生,通过应聘进入该公司进行卧底调查。

    “一进公司就觉得装修很豪华,规章制度也很严格,但是很快就开始露出了马脚。卧底民警发现该公司在高档酒店,邀请一些知名专家,自导自演一至两次收藏品拍卖会,竞拍者全是公司的员工。

    同时,为了让应聘的两位大学生尽快熟悉业务,公司还对他们进行专门培训。民警通过卧底发现,万合公司有着严密的组织架构,各司其职、分工合作。他们还在公司写字楼电梯及公司大门都设有门禁,主要出入口、过道都装有监控,外人无法轻易进入。

    当受害人发现上当之后,公司会以受害人合同违约为由拒绝退还手续费,若受害人执意报警,公司则会退还受害人缴纳的手续费。还专门花钱请人在网上做竞价排名的虚假宣传,同时专门有人负责删除受害人在网络上发布的有关公司的负面信息。

    通过民警一个多月的卧底调查,发现由张某超、徐某春等人组建的万合公司表面上冠以香港海外文化交流等字眼,暗地里却专门针对收藏爱好者,实行以拍卖藏品为名,收取手续费的新型网络电信诈骗。

    团伙成员悉数落网 一年多骗近千万元

    2016年3月159时许,专案组兵分四路,分别在张某超和徐某春租房处将二人擒获,同时在万合公司和安徽拓远文化交流有限公司将80名公司主管、部门经理、业务骨干等人一一控制住。

    经审讯,据张某超和徐某春等人交代,张某超初中毕业后,外出打工,几年前,他在打工地接触到此类诈骗,便先后在江浙沪等地学习技艺20146月,他纠结一帮老乡、同学、朋友来到合肥,成立安徽万合文化交流有限公司,也想效仿师傅的技艺,从事诈骗活动。一年多的时间里,多位收藏爱好者被骗近千万元。

    目前,张某超和徐某春等41名骨干成员已被警方刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

 

来源:江淮晨报

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